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太原農村商業(yè)銀行股份有限公司 關(guān)于召開(kāi)2023年度股東大會(huì )的通知


來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:[2024-06-07]
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各位股東:

按照《中華人民共和國公司法》《銀行保險機構公司治理準則》《太原農村商業(yè)銀行股份有限公司章程》及相關(guān)規定,茲定于2024年6月28日召開(kāi)太原農商銀行2023年度股東大會(huì ),現將有關(guān)事項通知如下:

一、會(huì )議召集人

太原農村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì )。

二、會(huì )議時(shí)間

2024年6月28日(周五)上午9:00。

三、會(huì )議地點(diǎn)

山西省太原市小店區學(xué)府街126號C座太原農商銀行總行五樓會(huì )議室。

四、參會(huì )人員

(一)股東或其委托代理人;

(二)董事、監事及高級管理層人員;

(三)見(jiàn)證律師;

(四)相關(guān)人員。

五、會(huì )議議案

(一)審議《太原農商銀行董事會(huì )2023年度工作報告及2024年度工作計劃》;

(二)審議《太原農商銀行監事會(huì )2023年度工作報告及2024年度工作計劃》;

(三)審議《太原農商銀行監事會(huì )對監事、董事會(huì )及其成員、高級管理層及其成員2023年度履職評價(jià)報告》;

(四)審議《太原農商銀行2023年度關(guān)聯(lián)交易整體情況專(zhuān)項報告》;

(五)審議《太原農商銀行2023年度財務(wù)決算報告》;

(六)審議《太原農商銀行2023年度審計報告》;

(七)審議《太原農商銀行2023年度利潤分配方案》;

(八)審議《太原農商銀行2024年度財務(wù)預算方案》;

(九)審議《關(guān)于修訂〈太原農商銀行章程〉的議案》;

(十)審議《太原農商銀行股東大會(huì )對第二屆董事會(huì )授權書(shū)》;

(十一)審議《太原農商銀行董事會(huì )董事選舉辦法》;

(十二)審議《太原農商銀行第二屆董事會(huì )董事候選人名單》;

(十三)審議《太原農商銀行監事會(huì )非職工監事選舉辦法》;

(十四)審議《太原農商銀行第二屆監事會(huì )非職工監事候選人名單》;

(十五)通報《關(guān)于股東購買(mǎi)不良貸款清收現金的分配方案》;

(十六)通報《太原農商銀行2023年度信息披露報告》;

(十七)通報《太原農商銀行2023年度主要股東評估報告》。

六、參會(huì )方式

根據《銀行保險機構公司治理準則》及本行章程相關(guān)規定,本次會(huì )議采用現場(chǎng)會(huì )議的方式。

七、參會(huì )須知

(一)會(huì )議登記

請確認參會(huì )的股東或其委托代理人于2024年6月25日前通知會(huì )務(wù)組,并于2024年6月28日上午8:40前攜帶參會(huì )所需證件及資料在大會(huì )簽到處簽到。

(二)參會(huì )攜帶證件及資料

1.因故不能參會(huì )的股可委托代理人參加,股東未參加會(huì )議、又未委托代理人代為參加的,視為放棄本次會(huì )議表決權。

2.企業(yè)法人股東參會(huì )需攜帶的證件及資料:法定代表人現場(chǎng)參會(huì )的,需攜帶身份證原件,并提交企業(yè)營(yíng)業(yè)執照副本復印件1份(加蓋公章)、法定代表人身份證明原件1份、身份證復印件1份;法定代表人委托代理人現場(chǎng)參會(huì )的,需攜帶代理人身份證原件,并提交授權委托書(shū)原件1份、企業(yè)營(yíng)業(yè)執照副本復印件1份(加蓋公章)、法定代表人和代理人身份證復印件各1份。

3.自然人股東參會(huì )需攜帶的證件及資料:本人現場(chǎng)參會(huì )的,需攜帶身份證原件,并提交身份證復印件1份;委托代理人現場(chǎng)參會(huì )的,需攜帶代理人身份證原件,并提交授權委托書(shū)原件1份、委托人和代理人身份證復印件各1份。

(三)其他

1.全體股東提前與會(huì )務(wù)聯(lián)系取得議案等會(huì )議資料。

2.如需授權的股東,請提前與會(huì )務(wù)聯(lián)系取得授權委托書(shū)模板。

八、會(huì )務(wù)組聯(lián)系方式 

聯(lián)系人:張晨茜15386886201,李雁鵬17303516521

地址:太原市小店區學(xué)府街126號C座太原農商銀行  

郵編:030006

 

 

太原農村商業(yè)銀行股份有限公司

2024年6月7日


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